“目前，中国人寿已完成了大额交易报送程序的开发和测试工作，草拟了反洗钱内部操作规范，并征求相关部门和分公司的意见”。5月15日，中国人寿保险股份有限公司副总裁万峰在“全系统反洗钱工作培训视频会议”上介绍。

　　万峰说，中国人寿已制定了反洗钱内控流程测试模板，同时在北京和广东两家分公司进行了试点测试，形成穿行测试和控制测试报告文档，为推广工作积累了经验。

　　保监会在日前出台的《保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范》（试行）中规定，如果保险公司与客户当日累计交易达20万元人民币以上（或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支）时，将被纳入反洗钱监测范围。根据要求，保险公司应建立客户身份识别和交易记录保存等内部操作规程，建立反洗钱内部控制制度。

　　“中国人寿在反洗钱工作上已经积累了一些工作经验”。万峰介绍，年初，中国人寿被选为反洗钱工作试点单位，在保险行业内率先开展反洗钱工作。公司按照相关法律规定和监管部门的要求，建立了反洗钱工作的组织机构，开展了反洗钱培训和宣传工作，积极推进公司反洗钱内控制度建设和大额可疑交易报送的准备工作

::::::相关新闻::::::

::::::相关保险产品::::::

::::::今日热点::::::

  发表评论                                                        共有条评论